沈陽合金投資股份有限公司召開七屆三十八次董事會(huì)、七屆十三次監(jiān)事會(huì)
發(fā)布時(shí)間：2011-3-28點(diǎn)擊數(shù)量：2642次
沈陽合金投資股份有限公司于2011年3月23日以現(xiàn)場開會(huì)方式，在大連召開七屆三十八次董事會(huì)、七屆十三次監(jiān)事會(huì)。會(huì)議召開符合《公司章程》和《公司法》的規(guī)定。
應(yīng)到董事9人，實(shí)際參加會(huì)議7人。吳巖、于偉、袁義祥、杜堅(jiān)毅、李英杰、叔慶璋、武春友均親自參與表決，獨(dú)立董事趙鳳麗女士因公出國，委托獨(dú)立董事叔慶璋代為參加并行使表決權(quán)，董事陳克俊先生因公出差，委托董事長吳巖先生代為參加并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、董事會(huì)秘書和公司高級管理人員列席了會(huì)議。
會(huì)議審議了公司2010年度董事會(huì)報(bào)告、2010年年度報(bào)告及摘要、2010年度利潤分配預(yù)案、續(xù)聘2011年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案、關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的議案、關(guān)于董事會(huì)換屆的議案、關(guān)于授權(quán)董事長審批權(quán)限的議案、關(guān)于確定公司薪酬及績效考核原則的議案、關(guān)于公司控股子公司管理辦法（暫行）的議案、關(guān)于提請召開2010年度股東大會(huì)的議案。
同時(shí)召開監(jiān)事會(huì)，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人，監(jiān)事趙英杰、王魯杰、隋樹寬、屈麗、曹嶺親自參加了會(huì)議。會(huì)議審議了公司2010年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告、2010年年度報(bào)告及摘要、2010年度利潤分配的預(yù)案、續(xù)聘2011年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案、關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的議案、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。